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        岁月:2017-09-22 10:02:29 | 来源: | 笔者: dongmi | 浏览次数: 先后
        一、评委会会议举行情况
        1、热电竞入口(以下简称“合作社”)先后六届委员会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
        2、此次常委会于2017年8月24日(星期四)上午9:30以现场表决方式开展。
        3、此次常委会会议应到董事9举世闻名,实到董事9举世闻名。
        4、议会由董事长周建明先生主持,资本企业监事及高级管理人员参加会议。
        5、此次常委会会议的承办符合有关法规、民政法律、单位规章、规范性文 件和商号章程的规定。
        二、评委会会议讨论情况
        1、讨论通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%自主经营权暨关联交易的方案》。
        资本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
        决定结果:兴许 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
        《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%自主经营权暨关联交易的声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
        2、讨论通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%自主经营权暨关联交易 的方案》。
        资本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
        决定结果:兴许 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,沟通董事周建明先生及姚介元先生回避表决,该项议案予以通过。
        《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%自主经营权暨关联交易的声明》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
        独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        3、讨论通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的方案》。
        决定结果:兴许 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
        《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的声明》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
        独立董事对此项议案发表了独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        4、讨论通过了《关于开展公司2017年第四次临时股东大会通知之方案》。
        决定结果:兴许9票,反对0票,弃权0票;该项议案予以通过。
        《关于开展公司2017年第四次临时股东大会通知之声明》详见中国证监会指 规定创业板信息披露网站。
        三、 抽查文件
        1、《热电竞入口第六届委员会第四次临时会议决定》。

        特此公告。

        热电竞入口 评委会
        2017 年 8 月 24 日
        从一个: 先后六届监事会第三次临时会议决定公告